Обновления в регулировании онлайн казино и AML мер
Тether в игорной индустрии: возможности и риски
Технические средства противодействия AML и новые подходы
- Сверка по санкционным спискам и политике происхождения средств на уровне блока
- Аналитика блокчейна для связи адресов и выявления связей между кошельками и операторами
- Интеграция данных с национальными базами для ускоренного формирования SAR и комплаенс-отчетности
Практические шаги для операторов и игроков
- Разработать риск-ориентированную программу противодействия отмыванию денег с четкими порогами сложных транзакций
- Внедрить автоматизированные механизмы KYC и транзакционного мониторинга с поддержкой on-chain аналитики
- Установить лимиты по выводу и повторной конвертации активов, применяя режим freeze для подозрительных операций
- Обеспечить прозрачность цепочек поставки платежей через интеграцию со сторонними регуляторами и аудиторскими пакетами
- Обучать персонал и игроков ответственному подходу к источникам средств и соблюдению правил
Журналистская мысль о балансе риска и инноваций в игорной индустрии показывает что регулирование не препятствует развитию если оно грамотно встроено в бизнес-модель и платежный ландшафт